Las ocho formas más populares de blanquear dinero - Libre ...

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Cómo blanquear dinero en efectivo. Antes de nada, encontramos conveniente remarcar que la intención del presente escrito no es la de enseñar como eludir la legislación existente en la materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; sino que se pretende citar las prácticas y operativas más habituales llevadas a cabo para blanquear dinero en efectivo. En el caso de que el casino este bajo el control de la organización criminal, y sirva a sus intereses, este puede contabilizar tantas perdidas ficticias de juego de sus clientes como dinero necesite blanquear. Imaginemos que un mes la organización quiere introducir un millón de euros en efectivo procedente por ejemplo del narcotráfico. Solo tiene que declarar que los clientes del casino ... ¿Cómo se blanquea dinero en un casino? General. Blanquear dinero suele ser pagar impuestos por ello. El problema de ese dinero no es que sea negro, es que está ganado con actividades ilegales, y mientras el casino no dé sus cuentas a nadie, tu puedes decir que ibas con 100k y ganaste 1millón, nadie te va a creer, pero tampoco nadie va a poder probar nada. Un método especialmente sencillo es acudir a un casino. Quien posea dinero negro cambiará el efectivo por fichas del casino. Para evitar llamar la atención, jugará, perdiendo algo de dinero. Sin embargo, con la mayor parte del dinero a salvo, pedirá que le cambien las fichas, por lo que el casino le entregará un cheque. En caso de que la elevada suma de dinero despierte las suspicacias ... 5. En el casinos: muy sencillo. El defraudador va a un casino y compra fichas muy altas para jugar, pero no juega todas. A la hora de cambiar las fichas, en lugar de hacerlo por efectivo, pide un ... Todos conocemos la famosa expresión “blanquear dinero”. En los últimos años, ha sido muy utilizada por los medios de comunicación para definir la forma mediante la que los capitales no declarados, más conocidos como “dinero negro”, pasaban a ser lega

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